Cooperación internacional policial ante amenazas cibernéticas en Colombia: Modalidad Business Email Compromise Translated title: International police cooperation on cyber threats in Colombia: Business Email Compromise Modality

Abstract

Resumen Esta investigación tiene como objetivo identificar un modelo de cooperación policial internacional aplicable a las diferentes manifestaciones de las amenazas cibernéticas en Colombia: robo por medios informáticos, a través de la industria Business Email Compromise (BEC). Se ha seguido un enfoque interpretativo, que permite entender el panorama cibernético desde la perspectiva de especialistas académicos, considerando sus creencias y actitudes. Además, se adoptó una metodología mixta que integra enfoques cualitativos y cuantitativos, lo que facilita la triangulación de datos provenientes tanto del trabajo de campo, como de análisis teóricos y descriptivos. Los hallazgos clave sugieren que un patrón BEC internacional está relacionado con facturas falsas, bienes raíces y fraude de directores ejecutivos, así como compromisos de correo electrónico doméstico. Los actores más afectados son los organismos multilaterales, las empresas privadas y públicas, respectivamente; se ha relacionado con el tráfico de armas, la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de drogas y el tráfico de órganos.

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Abstract The objective of this research was to identify a model of international police cooperation applicable to the different manifestations of cyber threats in Colombia: theft by means of computer, through the Business Email Compromise (BEC) industry; its development has been achievedthrough an interpretive research model that provides an understanding of beliefs and attitudes that make it possible to comprehend the world from the perspective of academic experts; additionally, a mixed approach through which synergies are established and qualitative and quantitative methodologies are complemented; research methods that simultaneously allow for the triangulation of information obtained from field work and theoretical and descriptive/phenomenological studies; Key findings suggest that an international BEC pattern is linked to false invoices, real estate and CEO fraud, as well as domestic email compromises. the most affected actors are multilateral organisations, private and public companies, respectively; It has been linked to arms trafficking, human trafficking, sexual exploitation, drug trafficking, and organ trafficking.

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Resumo O objetivo desta pesquisa foi identificar um modelo de cooperação policial internacional aplicável às diferentes manifestações de ameaças cibernéticas na Colômbia: roubo por meio de computador, através da indústria de Business Email Compromise (BEC); seu desenvolvimento foi alcançado por meio de um modelo de pesquisa interpretativa que fornece uma compreensão de crenças e atitudes que permitem entender o mundo a partir da perspectiva de especialistas acadêmicos; adicionalmente, uma abordagem mista através da qual se estabelecem sinergias e se complementam metodologias qualitativas e quantitativas; métodos de investigação que permitam simultaneamente a triangulação da informação obtida no trabalho de campo e em estudos teóricos e descritivos/fenomenológicos; As principais descobertas sugerem que um padrão internacional de BEC está vinculado a faturas falsas, fraudes imobiliárias e de CEOs, bem como comprometimentos domésticos de e-mail. os atores mais afetados são organizações multilaterais, empresas privadas e públicas, respectivamente; Tem sido associado ao tráfico de armas, tráfico de seres humanos, exploração sexual, tráfico de drogas e tráfico de órgãos.